当前位置:华康友联科技财经公司筹备年会被警察层层包围 该公司涉嫌诈骗洗黑钱
公司筹备年会被警察层层包围 该公司涉嫌诈骗洗黑钱
2022-12-24

现如今,因为诈骗被抓已经很多人,可有人还是要以身试法。最近,在厦门一公司筹备年会,被警察层层包围,办个年会都被查,究竟是发生了什么事情?据悉,这家公司竟是涉嫌诈骗,还洗黑钱,在现场29名人员全被抓现行。

电信诈骗公司

公司筹备年会却被被警察层层包围了。年会是公司总结一年的工作,展望未来,同时奖励优秀老员工,欢迎新员工,并联络各个部门感情的一次大型活动,本来是很欢乐和美好的,没想到这个公司却全被警察给抓了!原来这是一家黑公司!

1月17日下午,福建厦门某公司执行董事王某和“一把手”陈某南正在商议公司年会方案。方案中的抽奖环节,获奖人员和名次已经列好。突然,周围响起一阵声响:“我们是警察,所有人放下手中的工作,蹲在地上,双手抱头……”他们被警察包围了,29名“上班族”全部落网。

厦门公司筹备年会被警察包围

见到警察,陈某南并不惊讶,而是迅速把手机丢到沙发上,并当着警察的面说瞎话,说手机不是自己的,是捡的。据介绍,此次收网,除一名怀孕女子取保外,其余29名人员全部落网,主要嫌疑人都是福建安溪籍。

公司筹备年会29人被抓

2017年8月27日,四川德阳市中江县公安局接到刘女士报案,她说接到冒充上海市公安局电话,告知她的身份信息被人盗用涉嫌洗钱犯罪,要求她把资金转入对方提供的账号接受审查。刘女士依照对方的指示,先后将钱转入、存入对方提供的三个账户,被骗了30余万元。

经过四个多月的侦查,专案组终于查到了“厦门某网络有限公司”。其执行董事王某涉嫌帮助诈骗团伙洗钱,且被害人刘某被诈骗的资金流向的三个嫌疑账户是王某在北京某支付服务有限公司开设的商户。

通过侦查手段发现,该公司每个月的账户流水金额巨大,刘女士被骗的30余万元就是九牛一毛。因此,德阳警方来厦门收网,就有了开头那一幕。